Hazine ve Maliye Bakanlığı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunduğu veriler doğrultusunda, mali suçlarla uluslararası standartlara uygun şekilde mücadele edildiğini bildirdi.
Yasa dışı bahis faaliyetlerine karşı etkin bir şekilde yürütülen çalışmalarda, şüpheli finansal işlemler askıya alınaraksürece müdahale ediliyor. Bu kapsamda ertelenen işlem tutarı 2024 yılında 2,2 milyar lira, bu yılın yalnızca ilk 7 ayında ise 3,6 milyar liraya ulaştı.
1473 siteye erişim engeli
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla yapılan bildirimler kapsamında, 2023’te 232 bin 899, bu yılın ocak–ekim döneminde 69 bin 206 internet sitesine erişim engeli uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) başvuruldu.
Mayıs ayından itibaren, yasadışı kumar ve bahis sitelerine içerik sağlayan uluslararası sunuculara da erişim kısıtlaması getirildi. Bu çerçevede, Mayıs–Ekim döneminde 10 bin 519 sunucu adresine ve 1473 reklam veya yönlendirme yapan internet sitesine erişim engeli kararı verildi.
Ayrıca, bugüne kadar toplam 419 bin 158 yasa dışı bahis ve sanal kumar sitesi hakkında suç duyurusundabulunuldu.
Suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadelede yeni adımlar
Türkiye, Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) yürüttüğü 5. tur karşılıklı değerlendirme sürecini başarıyla tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı konularında yükümlü gruplarını genişletti.
Bu kapsamda, Ulusal Risk Değerlendirmesi Belgesi güncellendi; ayrıca Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanıyla Mücadele Strateji Belgesi hazırlandı.
Yapılan yasal düzenlemeyle, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik” kapsamına kripto varlık hizmet sağlayıcıları da “yükümlü” olarak dahil edildi.
MASAK Genel Tebliği ile kripto varlık işlemlerinde sıkılaştırılmış önlemler tanımlanarak ek tedbirler devreye alındı.