İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding yetkilileri hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme" ve "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ile "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturmayı sürdürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can’ın İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlandı. Can, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme" ve "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi ve hakimlik tarafından tutuklanmasına karar verildi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden "nitelikli dolandırıcılık", "vergi kaçakçılığı", "kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması" ve "suçtan elde edilen gelirlerin aklanması" gibi eylemler gerçekleştirildiği öne sürüldü. MASAK raporları ve mali denetim birimlerinin incelemeleri sonucunda, örgütün yasa dışı gelirlerini şirketler arasında aktararak izlerini gizlediği, faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülüğünü azalttığı belirtildi.
Holding çatısı altında kurulan çıkar amaçlı örgütün, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde çok sayıda şirket kurarak denetim mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yapıp sorumluluğu dağıtarak hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği iddia edildi. Ayrıca ticari faaliyeti olmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı ve sermaye artırımlarının kaynağı olarak gösterilen borçların gerçeği yansıtmadığı, bu işlemlerin suçtan sağlanan gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu kaydedildi.
Soruşturma kapsamında Can Holding’e ait 121 şirketin mal varlığına el konularak TMSF kayyum olarak atandı ve 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kayyum atanan şirketler arasında "Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ile Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi" yer aldı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K ve K.Ç, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "kara para aklama" suçlarından, C.C ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi. Şüpheli Kenan Tekdağ hakkında ise "ev hapsi" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e ait 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar verdi. Bu şirketler ise "Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ, Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ, Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti, Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti, Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ, MCN Petrol AŞ, Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. A.Ş, Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ, Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri AŞ" olarak sıralandı.