Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesindeki şirketler aracılığıyla suç örgütü kurulduğu, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama faaliyetleri gerçekleştirildiği belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve mali denetim birimlerinin raporlarına dayanan incelemelerde, kaynağı belirsiz yüklü tutarda paraların şirket hesaplarına sokulduğu, bu tutarların çeşitli şirketler arasında aktarılıp faturasız işlemler ve sahte belgelerle gizlenmeye çalışıldığı ortaya çıkarıldı.
Soruşturmada, holding yapısı altında örgütlü hareket eden şüphelilerin, aynı faaliyet alanında çok sayıda şirket kurarak denetim mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında sık sık değişiklik yaparak sorumlulukları dağıttığı tespit edildi. Ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde gerçeğe aykırı sermaye artırımları yapıldığı, ortaklara borçlar hesabı üzerinden kaynağı belirsiz paraların Varlık Barışı kapsamında sisteme dahil edilerek suç gelirlerinin aklandığı anlaşıldı.
Elde edilen bulgular, örgütün yasa dışı kazançlarını eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırımlar için kullandığını; bu yolla ekonomik gücünü artırıp kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmaya çalıştığını ortaya koydu.
Operasyon kapsamında aralarında Show TV, Habertürk, Doğa Okulları, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Ciner Medya, Energy Şarj İstasyon İşletmeciliği ve Turkish Tobacco Tütün Mamulleri Pazarlama A.Ş. gibi kurumların da bulunduğu 121 şirketin malvarlığına el konuldu. Şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanırken, yöneticilerden Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
