İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 38 sanık hakkında dava açıldı. İddianamede Gökhan Reis “suç örgütü elebaşı”, Ali Kerim Gürkem, Nezih Yaman ve Melih Yaman ise “örgüt yöneticisi” olarak yer aldı.
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli Melih Yaman, iddianamede yer alan ifadesinde, kardeşi Nezih Yaman’ın yönlendirmesiyle yasa dışı bahis işlerinde kullanılmak üzere başkalarına ait banka kartlarını temin etmeye başladığını ve bu işten komisyon aldığını belirtti. Yaman, kardeşinin yasa dışı bahiste para transferlerinde kullanmak amacıyla tanıdıklarının banka hesaplarını topladığını ve bu hesaplara “set” adını verdiğini anlattı.
Yaman, Telegram üzerinden Kıbrıs’ta yaşadığını söyleyen bir kişinin kendisine yasa dışı bahis kapsamında banka kartı temini için yüzde 6 komisyon teklif ettiğini, işin yapılabilmesi için ise kendisinden 150 bin lira teminat istediğini söyledi. Anlaşma için Kıbrıs’a gittiğini, bir otelde Yasin K. ile buluştuğunu ve bu kişinin, Türkiye’de kumar oynamak isteyenlerin Zoom üzerinden sanal kumar oynadığını, bu nedenle Türkiye’de banka hesaplarına ihtiyaç duyduklarını anlattığını aktardı. Türkiye’den banka hesapları temin ederek bu kişilerle anlaştığını belirten Yaman, bu hesaplara yatırılan paraları kazananların hesaplarına aktardıklarını, kazanan olmadığı durumlarda ise paraları nakit olarak elden Kıbrıs’a götürdüğünü ifade etti.
İddianamede, yasa dışı bahis oynatılan “Jojobet”, “Rexbet” ve “Matbet” isimli internet sitelerine yönelik yapılan incelemelerde, bu sitelerin tek bir kaynağa bağlı olduğu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli getirildikten sonra isimlerindeki rakamları değiştirerek yayınlarına devam ettikleri tespit edildi. Yasa dışı bahis faaliyetlerinin, yöneticileri ve kaynakları yurt dışında olan siteler üzerinden organize edildiği belirtilen iddianamede, suç örgütü üyelerinin üçüncü kişiler aracılığıyla banka hesapları temin ederek suçtan elde edilen gelirlerin transferini sağladıkları ifade edildi.
İddianamede, sanıklar Gökhan Reis, Ali Kerim Gürkem, Melih Yaman ve Nezih Yaman hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek” suçlarından 5 yıldan 11 yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezası talep edildi. Diğer 34 sanığın ise “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” ve “kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek” suçlarından 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması istendi.
